Российские банки могут обязать идентифицировать бенефициаров иностранных фондов и трастов « 1 новый город-парк Московский

Российские банки могут обязать идентифицировать бенефициаров иностранных фондов и трастов

10.11.2015 17:09. Агентство «Москва».

Госдума приняла в первом чтении законопроект об обязанности российских банков идентифицировать бенефициарных владельцев своих иностранных клиентов, созданных без образования юридического лица, в том числе трастов и фондов. Парламентарии в ходе пленарного заседания одобрили соответствующие поправки в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.

«Проектом предполагается распространить отношения, регулируемые антиотмывочным законодательством, на случаи осуществления хозяйственной деятельности на территории Российской Федерации иностранных структур без образования юридического лица. То есть трастов, фондов, партнерств и иных структур, которые на основании своего личного закона могут действовать в интересах вкладчиков, учредителей и прочих выгодополучателей <…> Мы устанавливаем объем сведений, которые требуются для идентификации настоящей структуры», — сказал в ходе заседания заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Павел Ливадный.

Сведения должны устанавливать российские кредитные или финансовые организации, осуществляющие операции с этими иностранными структурами без образования юридического лица, подчеркнул в свою очередь председатель думского комитета по финансовому рынку Николай Гончар. В целях идентификации бенефициаров, владельцев трастов и аналогичных образований будет выясняться состав имущества, находящегося у них в управлении или собственности, а также фамилия, имя и адрес места жительства (нахождения) учредителей и доверительного собственника (управляющего). В случае, если бенефициарный владелец не выявлен, им может быть признан единоличный исполнительный орган клиента.

При этом законопроектом вводится норма, согласно которой не требуется устанавливать бенефициарного владельца юридического образования, если по законодательству страны происхождения его правовая форма не предусматривает наличие владельца или единого исполнительного органа, отметил П.Ливадный.

По словам Н.Гончара, для того, чтобы предлагаемые законопроектом меры работали, необходимо внести в него поправки, либо разработать нормативный акт, регулирующий вопрос получения банком сведений о бенефициарах, а также ответственность банков в случае, если предоставленная им информация окажется ложной.

Законопроект был внесен в Госдуму правительством РФ в июле 2015 г.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

question razz sad evil exclaim smile redface biggrin surprised eek confused cool lol mad twisted rolleyes wink idea arrow neutral cry mrgreen

*

العربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol