21.12.2015 09:19. Агентство «Москва».
Сотрудниками управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) ГУ МВД России совместно с коллегами из УВД по Южному округу ГУ МВД России по Москве задержали нескольких том-менеджеров в сфере фондового рынка, которые под видом осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг вывели в «теневой» сектор экономики выведено более 3,6 млрд руб., сообщает МВД РФ.
По данным ведомства, топ-менеджерами нескольких организаций – профессиональных участников фондового рынка – создана теневая финансовая схема по обналичиванию и выводу капиталов за рубеж под видом осуществления сделок купли-продажи ценных бумаг. Наличные денежные средства «клиенты» получали с помощью подставных физических лиц в банкоматах, кассах брокерских компаний и банков. Внешне все выглядело так, будто клиент брокерской конторы, поиграв какое-то время на бирже, забирал свои деньги назад в наличной форме.
«За свои услуги злоумышленники взимали комиссию в размере не менее 1,7 процента от суммы проведенных операций. С января 2014 г. в «теневой» сектор экономики выведено более 3,6 млрд руб.», — говорится в сообщении.
Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность». Двое организаторов схемы по решению суда помещены под домашний арест. Решается вопрос о наложении ареста на счет депо, принадлежащий подконтрольной фигурантам иностранной компании. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают других участников группы. Расследование продолжается.
