17.12.2015 18:47. Агентство «Москва».
Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции (УЭБиПК) московской полиции совместно с коллегами из ФСБ пресекли планировавшийся членами межрегиональной этнической ОПГ незаконный вывод за рубеж свыше 5 млрд руб. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил руководитель пресс-службы главного управления МВД по Москве Андрей Галиакберов.
«Установлено, что четверо граждан Турции и трое россиян занимались незаконным обналичиванием и выводом денежных средств за рубеж с помощью подконтрольных фирм, расчетные счета которых были открыты в одном из столичных банков. Сумма их дохода, полученного в результате противоправной деятельности, составила около 1 млрд руб.», — сказал А.Галиакберов
По данным фактам следователь УВД по ЦАО возбудил уголовные дела по статьям «Незаконная банковская деятельность», «Совершение валютных операций по переводу денежных средств на счета нерезидентов с использованием подложных документов» и «Организация преступного сообщества». В рамках этих дел сотрудники полиции провели более 30 обысков в офисах, квартирах и коттеджах подозреваемых, в ходе которых обнаружили и изъяли серверы, системные блоки, печати и документы.
