Члены ОПГ, заработавшие на обналичивании под видом продажи сигарет 200 млн руб., задержаны в Москве « 1 новый город-парк Московский

Члены ОПГ, заработавшие на обналичивании под видом продажи сигарет 200 млн руб., задержаны в Москве

27.11.2015 11:43. Агентство «Москва».

Полиция задержала в Москве участников ОПГ, которые под видом продажи сигарет заработали свыше 200 млн руб. на незаконной банковской деятельности, сообщил Агентству городских новостей «Москва» руководитель пресс-службы главного управления МВД по столице Андрей Галиакберов.

А.Галиакберов пояснил, что в ходе предварительного следствия установлено, что в январе 2012 г. четверо подозреваемых, совместно с другими соучастниками из числа сотрудников кредитно-финансовых учреждений, создали организованную группу для незаконной банковской деятельности. Они арендовали помещения, в которых аккумулировались денежные средства, получаемые якобы за продажу табачных изделий. Услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию и транзиту денежных средств подозреваемые оказывали за 4,5% от суммы «обнала».

«В результате противоправной деятельности участники группы извлекли доход на сумму свыше 200 млн руб.», — сказал он.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность». Во время обысков были изъяты изъяты персональные компьютеры, которые использовались для осуществления расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и финансовая документация. Организаторам преступной группы предъявлено обвинение.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован.

question razz sad evil exclaim smile redface biggrin surprised eek confused cool lol mad twisted rolleyes wink idea arrow neutral cry mrgreen

*

العربية简体中文NederlandsEnglishFrançaisDeutschItalianoPortuguêsРусскийEspañol