27.11.2015 11:43. Агентство «Москва».
Полиция задержала в Москве участников ОПГ, которые под видом продажи сигарет заработали свыше 200 млн руб. на незаконной банковской деятельности, сообщил Агентству городских новостей «Москва» руководитель пресс-службы главного управления МВД по столице Андрей Галиакберов.
А.Галиакберов пояснил, что в ходе предварительного следствия установлено, что в январе 2012 г. четверо подозреваемых, совместно с другими соучастниками из числа сотрудников кредитно-финансовых учреждений, создали организованную группу для незаконной банковской деятельности. Они арендовали помещения, в которых аккумулировались денежные средства, получаемые якобы за продажу табачных изделий. Услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию и транзиту денежных средств подозреваемые оказывали за 4,5% от суммы «обнала».
«В результате противоправной деятельности участники группы извлекли доход на сумму свыше 200 млн руб.», — сказал он.
Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность». Во время обысков были изъяты изъяты персональные компьютеры, которые использовались для осуществления расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и финансовая документация. Организаторам преступной группы предъявлено обвинение.
