Члены ОПГ, заработавшие на обналичивании под видом продажи сигарет 200 млн руб., задержаны в Москве « 1 новый город-парк Московский

Члены ОПГ, заработавшие на обналичивании под видом продажи сигарет 200 млн руб., задержаны в Москве

27.11.2015 11:43. Агентство «Москва».

Полиция задержала в Москве участников ОПГ, которые под видом продажи сигарет заработали свыше 200 млн руб. на незаконной банковской деятельности, сообщил Агентству городских новостей «Москва» руководитель пресс-службы главного управления МВД по столице Андрей Галиакберов.

А.Галиакберов пояснил, что в ходе предварительного следствия установлено, что в январе 2012 г. четверо подозреваемых, совместно с другими соучастниками из числа сотрудников кредитно-финансовых учреждений, создали организованную группу для незаконной банковской деятельности. Они арендовали помещения, в которых аккумулировались денежные средства, получаемые якобы за продажу табачных изделий. Услуги юридическим и физическим лицам по обналичиванию и транзиту денежных средств подозреваемые оказывали за 4,5% от суммы «обнала».

«В результате противоправной деятельности участники группы извлекли доход на сумму свыше 200 млн руб.», — сказал он.

Уголовное дело возбуждено по статье «Незаконная банковская деятельность». Во время обысков были изъяты изъяты персональные компьютеры, которые использовались для осуществления расчетов по системе «банк-клиент», мобильные телефоны и финансовая документация. Организаторам преступной группы предъявлено обвинение.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

question razz sad evil exclaim smile redface biggrin surprised eek confused cool lol mad twisted rolleyes wink idea arrow neutral cry mrgreen

*